Economista, Ciências Econômicas CEUB (1979), Secretário-Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (Ministério da Fazenda)
Ricardo Liao representou:
- o Banco Central no Grupo de Trabalho sobre Lavagem de Dinheiro, coordenado pela Centro de Estudos Monetários Latioamericanos (CEMLA),
- o Banco Central na Subcomissão de Lavagem de Dinheiro no âmbito do MERCOSUL
- Representante do Brasil, no Seminários sobre Lavagem de Dinheiro promovido pelos Bancos Centrais dos Países Membros do MERCOSUL,
- Membro da Delegação Brasileira nas Reuniões do GAFI/FATF, em Paris (2000) e Hong-Kong (2002), Reunião Face-to-Face, em Paris (2009), e de Avaliação do Brasil , Holanda (2010) e Roma (2012)
- Membro da Delegação Brasileira na Reunião do GAFISUD/GAFILAT em Buenos Aires (2002/2015)
Ricardo participou, como palestrante, de seminários sobre lavagem de dinheiro promovidos por
- Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
- Associação dos Bancos do Rio de Janeiro (Aberj)
- Banco do Estado de São Paulo S.A – BANESPA
- Grupo Mission de Desenvolvimento Profissional
- Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac)
- Associação das Empresas Distribuidoras de Valores (Adeval)
- Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes)
- Institute for International Research do Brasil (IRR).
Representante do Banco Central do Brasil:
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, entre 1998 e 2013
- Núcleo Especial de Combate à Impunidade, criado pela Portaria nº 625, de 16.11.99
- Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, entre 2003 e 2015
- Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN
- Acordo de Cooperação Banco Central e Ministério da Justiça nos temas relacionados ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90)
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Curso PRICE WATERHOUSE – Lei nº 6.404/76, e Decreto-lei nº 1.598/77 – 1979
Cursos patrocinados pelo Banco Central do Brasil sobre:
– Noções de Direito Bancário – 1979;
– Contabilidade Bancária – 1980;
– Microeconomia, em conjunto com FGV – 1981;
– Formação de Fiscalização – 1981;
– Direito para a área de fiscalização, em conjunto com a FGV – 1982;
– Seminário para Supervisor Senior de Bancos – CEMLA – 1993;
– Aperfeiçoamento em Regimes Especiais – 1988;
– APG – Amana Key – 1998;
– Banking Supervision pelo Toronto Center (Canadá) – 2001.