Oscar A. Herasme assessora empresas do setor de serviços financeiros em leis estaduais e federais, conformidade regulatória e conformidade com questões tributárias, incluindo prevenção à lavagem de dinheiro, investimentos permitidos, controle de risco, licenças operacionais e outras questões regulatórias. Ele representa bancos, cooperativas de crédito, empresas financeiras especializadas e empresas de serviços monetários (NSM), incluindo empresas de remessas nacionais e internacionais e empresas de câmbio. O Sr. Herasme também assessora essas entidades em uma variedade de questões corporativas, como o desenvolvimento de políticas e procedimentos da Lei Sarbanes-Oxley, privacidade do consumidor e contratos de agência.

O Sr. Herasme fundou a Compliance Plus Services, LLC em janeiro de 2011. Antes de estabelecer a empresa, ele foi membro da Compliance Associates, LLC, localizada na Flórida. De 2003 a 2009, o Sr. Herasme foi presidente do External Compliance Officer, Inc. (“ECO”), líder em análise de transações e consultoria de prevenção à lavagem de dinheiro, com sede em New Jersey. Entre 1995 e 2000, o Sr. Herasme foi procurador distrital assistente no gabinete do procurador do condado de Nova York em Manhattan. Entre 2002 e 2003, ele atuou como consultor jurídico do Immigrant Banking Subcom Committee da Assembleia do Estado de Nova York. O Sr. Herasme também tem se envolvido ativamente na prática privada, prestando consultoria em questões corporativas e judiciais para uma variedade de clientes, incluindo o governo da República Dominicana. Atualmente, ele é advogado no escritório de advocacia Herbert Law Group, LLC em Nova Jersey.

O Sr. Herasme atuou como palestrante e palestrante em conferências enfocando o Bank Secrecy Act (BSA), o Patriot Act (USAPA), a Foreign Assets Control Network (OFAC), bem como práticas e procedimentos nacionais e internacionais. em questões de combate à lavagem de dinheiro. Ele também escreveu e presidiu seminários sobre tópicos relacionados, incluindo troca de informações financeiras, regras de transferência eletrônica e avaliações de risco.

O Sr. Herasme recebeu um BA em economia pela Pace University em Nova York e seu JD pela University of Wisconsin, onde foi editor adjunto da revista jurídica Wisconsin Law Review. Ele também é um profissional certificado pela Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS ™), com sede em Miami, Flórida.