Mariano Federici Presidente da Unidade de Informação Financeira e Presidente do Fórum de Chefes de UIF do Grupo FATF.

Mariano Federici é um especialista internacional em integridade financeira e especialmente na prevenção de BC / FT (lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo).

Atualmente, desde junho passado, ele preside o Fórum de Chefes de UIF da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). Além disso, em julho foi nomeado Representante Regional para as Américas e Vice-presidente do Comitê Executivo, ambos do Grupo Egmont.

Antes de assumir seu cargo atual, ele atuou como Advogado Sênior no Departamento Jurídico do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington DC, prestando consultoria de alto nível em questões jurídicas e políticas públicas de integridade financeira.

Por mais de dez anos, foi assessor regional do Grupo de Integridade Financeira do FMI para a América Latina e o Caribe. Foi o principal assessor no desenvolvimento de estratégias nacionais contra o ML para o Peru, Uruguai, Paraguai, Chile, Costa Rica e Bolívia. Foi representante do FMI perante o GAFILAT (Grupo de Ação Financeira da América Latina) e o CFATF (Grupo de Ação Financeira do Caribe); e atuou como perito jurídico nas avaliações de sistemas Anti-Lavagem e Anti-FT na Tailândia, México, Paraguai e Alemanha.

Antes de trabalhar no FMI, ele trabalhou para o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell em Nova York. No início de sua carreira como advogado na Argentina, trabalhou em importantes escritórios de advocacia como o Estudio Garrido e o Estudio Allende & Brea.

Ele lecionou em várias universidades argentinas e deu inúmeras palestras sobre questões de integridade financeira.