Oscar A. Herasme asesora a empresas del sector de servicios financieros en leyes estatales y federales, cumplimiento de normativas y conformidad con asuntos de imposición, incluyendo prevención de lavado de dinero, inversiones permisibles, control de riesgo, licencias operacionales y otros asuntos reglamentarias. Él representa a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de finanzas especializadas y negocios de servicios monetarios (NSM), incluyendo compañías de remesas nacionales e internacionales y empresas de cambio de divisas. El Sr. Herasme también aconseja a estas entidades en una variedad de asuntos corporativos como el desarrollo de políticas y procedimientos de la Ley Sarbanes-Oxley, privacidad de los consumidores y acuerdos de agencia.
El Sr. Herasme fundó a Compliance Plus Services, LLC en enero del 2011. Antes de establecer la firma, fue miembro de Compliance Associates, LLC, ubicada en Florida. Del 2003 hasta el 2009, el Sr. Herasme fue Presidente de External Compliance Officer, Inc. (“ECO”), un líder en asesoramiento de prevención de lavado de dinero y análisis de transaciones, con sede en Nueva Jersey. Entre 1995 y 2000, el Sr. Herasme era asistente fiscal del distrito en la Oficina del Fiscal del Condado de Nueva York en Manhattan. Entre 2002 y 2003 se desempeñó como asesor legal al Subcomité de Banca para Inmigrantes de la Asamblea Estatal de Nueva York. El Sr. Herasme también ha participado activamente en la práctica privada proporcionando consejos en asuntos corporativos y de litigio a una variedad de clientes, entre ellos el gobierno de la República Dominicana. Actualmente es abogado de consejo en la firma de abogados Herbert Law Group, LLC en Nueva Jersey.
El Sr. Herasme ha servido como orador y panelista en conferencias centrándose en la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota (USAPA), la Red de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), al igual que prácticas y procedimientos nacionales e internacionales en asuntos de anti-lavado de activos. También ha escrito y presidido en seminarios sobre temas relacionados, incluyendo el intercambio de información financiera, reglas de transferencias bancarias y evaluaciones de riesgo.
El Sr. Herasme recibió una licenciatura en economía de Pace University en Nueva York y su doctorado en derecho de University of Wisconsin, donde fue un sub-editor de la revista jurídica Wisconsin Law Review. También es un profesional certificado de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS™) con sede en Miami, Florida.