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MTCC Course

IMTC Brasil 2016
Golden Tulip Paulista Plaza
9am-5pm
April 13 , 2016

Assista a este intensivo e altamente prático Curso de Certificação de Compliance de um dia para compreender, planejar, desenvolver e gerenciar programas de compliance das instituições financeiras não-bancárias (Empresas de serviços monetários: Remessas, Câmbio, Pagamentos).

O curso de certificação de compliance de transferência internacional de dinheiro/pagamentos foi desenvolvido pela IMTC por Connie Fenchel, especialista no assunto, consultor e instrutor, com anos de experiência em instituições de regulação e aplicação da lei, bem como o mundo dos negócios. O curso é sobre a construção de habilidades técnicas importantes e estratégias para gerenciar os requisitos, reforçando simultaneamente as habilidades técnicas e consciência necessárias para lidar com os desafios que AML / CTF / Fraude apresentam a nível internacional para instituições de serviços financeiros (Instituições de pagamento / Empresas de Câmbio / Serviços de dinheiro / Transmissores de dinheiro).

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Why

The Money Transfer Compliance Certification Course has been developed for IMTC by Connie Fenchel & Laura Goldzung, subject matter experts, consultants and trainers.

Attend this one-day intensive and highly practical Money Transmitter Compliance Certification Course to obtain the knowledge required to understand US and international compliance programs of Money Service Businesses.
Build important technical skills and strategies to manage requirements while enhancing the technical skills and awareness necessary to handle the challenges that BSA/AML compliance presents internationally:

What

•  Framework and application of AML laws, regulations and compliance environment for money transmitters
•   Developing a AML risk assessment
•   High-risk products, services and geographies
•   Components of a risk-based anti-money laundering compliance program
•   Essentials for effective customer identification and due diligence
•   Training for appropriate personnel
•   Creating an effective transaction monitoring program
•   Red flags
•   Identifying and reporting suspicious activity (SARs)
•   Currency transaction reports (CTRs)
•   Recordkeeping requirements
•   Responding to law enforcement requests
•   How OFAC compliance fits into the program
•   Understand the AML review and testing requirement
•   Penalties for non-compliance and enforcement actions

Who

Zory Muñoz – Instructor

Fabio Fernandez – Instructor

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